A szövetségi hatóságok gyanúja szerint két libanoni pénzintézet, azok leányvállalatai, valamint 30 használtautó-kereskedő vett részt abban pénzmosásban, amelynek végén több mint 400 millió dollár landolt a Hezbollah számláin.
A használt autók megvásárolásához használt pénz dél-amerikai drogkartellektől jött, az autókat aztán Afrikába (jellemzően Beninbe) szállították és ott értékesítették, így mosva tisztára a pénzt – a gyanú szerint 483 142 568 dollárt. Mindezt egy hat éves nyomozás alapján állítják az Egyesült Államok hatóságai, akik befagyasztották az érintett pénzintézetek és autókereskedések számláit, amíg azok be nem fizetik a rájuk kiszabott büntetést, ami megegyezik a gyanú szerint tisztára mosott összeggel.
Az Autó-Motor ott van a Facebookon is! Klikkelj ide, és lájkolj minket a legérdekesebb hírekért és a lappal kapcsolatos friss infókért!
